個股：碩禾(3691)董事會決議，109/6/5召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○八年度營業報告

(2) 民國一○八年度審計委員會查核報告

(3) 公司債發行情形報告

(4) 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案報告

(5) 庫藏股執行情形報告

(6) 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式

(7) 本公司之子公司 Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 民國一○八年度營業報告書及財務報表

(2) 民國一○八年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

配合集團母公司財報公佈時間

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

二、本公司擬訂於民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

三、受理處所：碩禾電子材料股份有限公司 董事長室(地址：新竹縣湖口鄉工業一路

3號一樓，電話：(03)598-1886。

四、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1. 該議案非股東會所得決議者。

2. 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3. 該議案於公告受理期間外提出者。