個股:矽創(8016)董事會決議,109/6/24召開股東常會

本公司董事會決議召集109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告。

(2).一○八年度審計委員會查核報告。

(3).一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5).訂定本公司【誠信經營守則】。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度財務報表及營業報告書案。

(2).一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

訂定本公司【股東會議事規則】案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自109年5月23日至109年6月21日止。