個股:皇翔(2545)董事會決議,109/6/9召開股東常會
召開109年股東常會召集事由。
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營運概況及109年度營運計劃。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。
(4)108年度背書保證辦理情形。
(5)本公司誠信經營作業程序及行為指南修正。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告及財務報表承認案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)本公司股東會議事規則修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:自109年04月03日起至109年04月13日止為受理
持股百分之一以上股東書面提案期間。