個股:皇翔(2545)董事會決議,109/6/9召開股東常會

召開109年股東常會召集事由。

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營運概況及109年度營運計劃。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。

(4)108年度背書保證辦理情形。

(5)本公司誠信經營作業程序及行為指南修正。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告及財務報表承認案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正案。

(2)本公司股東會議事規則修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:自109年04月03日起至109年04月13日止為受理

持股百分之一以上股東書面提案期間。