個股：皇將(4744)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台中市大里區工業路2號2樓大會議室

(經濟部工業局大里工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一○八年度營業報告。

（二）本公司一○八年度審計委員會查核報告。

（三）本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）本公司一○八年度盈餘分配現金報告。

（五）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯

性及合理性報告。

（六）本公司買回股份執行情形報告。

（七）本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認一○八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 選舉第七屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理截至本次股東會停

止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及

提名，凡有意提案及提名之股東請於109年4月20日下午五時前以書面方式提出，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。郵寄者請於信封封面上

加註『股東會提案及提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：

皇將科技股份有限公司（地址：台中市大里區工業九路190號；電話：

04-24963666）。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。