個股：百和興業-KY(8404)董事會決議，109/6/9召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核108年度決算表冊報告

(三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)108年度盈餘分配現金股利報告

(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度決算表冊案

(二)本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)

(二)修訂【股東會議事規則】案。

(三)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

(四)修訂【背書保證作業管理辦法】案。

(五)解除本公司董事競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股

東常會議案。

二、受理股東提案期間：109年3月27日至109年4月06日。

三、受理處所：本公司台灣辦事處，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。

四、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依相關法令規定辦理

，將載明於股東會召集通知。