個股：環瑞醫(4198)董事會決議，109/6/30召開股東常會

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告案。

(2)民國108年度審計委員會查核報告案。

(3)健全營運計畫執行情形報告案。

(4)民國108年私募普通股執行情形報告案。

(5)企業社會責任實務守則案。

(6)誠信經營作業程序及行為指南案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定受理股東常會之提案，本公司受理股東提案之期間為

自109年04月06日起至109年04月16日下午5時00分止，受理處所為本公司

(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。

2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒

達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。

3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。