個股：環泥(1104)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北福華大飯店會議廳(台北市仁愛路

三段160號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」「誠信經營守則」

「企業社會責任實務守則」報告。

(5)本公司108年度背書保證總額報告。

(6)本公司108年度資金貸與他人情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報

表承認案。

(2)本公司108年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)重新制訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第23屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)

(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿

1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就

本次股東常會之提案提名期間，自本（109）年4月1日起至同

年4月13日16:00止，受理處所為本公司管理部股務課（地址：

台北市南京東路二段125號10樓）

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自109年5月16日至109年6月12日止，請股東逕登入臺灣集中保

管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。

(4)本公司如因COVID-19(武漢肺炎)疫情影響，而須變更股東

會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資

訊觀測站」之重大訊息公告。