個股：玉晶光(3406)董事會決議，109/6/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書。

(2)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(3)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(4)轉投資事業報告。

(5)大陸投資概況報告。

(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

(7)修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(2)修修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自108年4月22日起至民國108年5月2日止

於玉晶光電股份有限公司 總經理室(地址:428台中市大雅區中

部科學園區科雅東路一號)受理股東提案。