個股：燿華(2367)董事會決議，109/6/9召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠

(新北市土城區中山路6號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於109/04/10(星期五)下午

17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以109/04/10郵戳日

期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

3.盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後另行公告。

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