個股：熒茂(4729)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年

股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國108年度營業報告。

(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。

(四)修訂「誠信經營守則」報告。

(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(六)買回公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(三)討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)討論修訂本公司「公司章程」案。

(六)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(七)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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