個股:炎洲(4306)董事會決議,109/6/19召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國108年度營業報告書。

二、民國108年度審計委員會查核報告書

三、以資本公積發放現金情形報告。

四、買回庫藏股執行情形報告。

五、國內第八次及第九次有擔保轉換公司債發行情形報告。

六、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國108年度營業報告書及財務報表案。

二、民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修正「公司章程」案。

二、修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無。