個股：瀧澤科(6609)董事會決議，109/6/15召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)108年度背書保證金額報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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