個股：瀚宇博(5469)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工

活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告

(2)民國108年度審計委員會審查報告

(3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「股東會議事規則」部份條文修正案

(2)討論本公司「背書保證辦法」部份條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止

限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份

總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名

董事(含獨立董事)候選人名單，其提案及提名受理期間自109年

月13日起至109年4月22日止，每日上午8時30分至下午5時，受理

股東提案及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區

行善路398號8樓）；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時

，股東得採行電子方式行使表決權。