個股:濱川(1569)董事會決議,109/6/18召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室 (高雄市大寮區興業路二號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)赴大陸投資情形報告。

(4)發行轉換公司債執行情形報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)資金貸與情形報告。

(7)私募有價證券辦理情形報告。

(8)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(9)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依相關規定,本公司國內可轉換公司債於109/4/20~109/6/18停止轉換或執行。

(2)依公司法第172條之1規定,本公司自109年4月13日起至109年4月22日止受理股東就

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本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國109年4月22日17時前送達並敘明聯絡

人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式:以書面方式為之, 請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:濱川企業股份有限

公司財務部。地址:高雄市大寮區興業路二號。

(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概

依公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股

份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月19日至109年6月15

日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。