個股：潤泰新(9945)董事會決議，109/6/9召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會之相關訊息

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

(3)本公司民國108年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

(5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。

(6)本公司民國108年度背書保證執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國108年度決算表冊案。

(2)本公司民國108年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無。