個股：漢來美食(1268)董事會決議，109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號9樓（漢來巨蛋會館金冠廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修正「一○七年買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，109年股東常會受理股

東書面提案期間為109年03月16日至109年03月26日，受理地點為本

公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。