個股：淇譽電(6247)董事會決議，109/6/29召開股東常會

董事會決議召開109年度股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人108年度決算審查報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書、財務報表承認。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司[股東會議事規則]條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案受理期間為:民國

109年4月17日起至民國109年4月27日止。凡有意提案之股東務請於109年4月27日

下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。（郵寄者以郵戳日期為憑，

並請於信封封面上加註﹝股東會提案函件﹞字樣及以掛號函件寄送）。

(2)依公司法172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面，於所公告受理期間，

向本公司提出107年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項

或300字者，均不列入議案。

(3)受理處所：淇譽電子科技股份有限公司 地址：新北市中和區員山路512號2樓

電話：(02) 2222-5678 ，傳真：(02)2225-1357

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月30日至109年

6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

【網址//http：www.stockvote.com.tw】