個股：海韻電(6203)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北創新實驗室會議廳B)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸投資案執行情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告

(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

(7)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為109年04月01日至109年04月13日，

受理處所為本公司股務單位(台北市內湖路一段360巷19號8樓)，其他作業規範

悉依公司法172條之1規定辦理。