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個股：泰豐(2102)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬改選董事
公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號1樓活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業狀況報告。
(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3).108年度資金貸與及背書保證情形報告。
(4).制訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度合併、個體財務報表及營業報告書案。
(2).108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股百分之一以上股東書面提案期間及處所：
自109年4月11日起至109年4月21日上午9時前，於泰豐輪胎股份有限公司
財務部(桃園市觀音區環西路369號，電話:03-4522156)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自109年05月20日至109年06月16日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw
(三)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿1,000股，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外
，本公司將不予發放紀念品。
