個股:江申(1525)董事會決議,109/6/18召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才

培訓中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算報告。

(三)一○八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○八年度決算表冊案。

(二)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「誠信經營守則」。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(五)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

(六)其他議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定,茲訂定受理股東提案期間為109年4月14日至109年

4月24日,受理提案場所為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。