個股：榮創(3437)董事會決議，109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓

（新竹工業區服務中心會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。

(3)修訂「誠信經營守則」報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議

案，內容如下：

(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局

掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間：109年4月13日起至109年4月23日止

(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址：本公司財務總處

(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號)。