個股:桓達(4549)董事會決議,109/6/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書。

(二)108年度審計委員會查核報告書。

(三)108年度員工及董監酬勞分派情形。

(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所:

提案期間:自109年4月10日至109年4月20日,以寄送達為憑。

受理處所:本公司財務處(新北市土城工業區自強街16號)