個股：松上(6156)董事會決議，109/6/12召開股東常會

公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度審計委員會查核報告書。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)修正「董事會議事辦法」部分條文案。

(5)本公司國內可轉換公司債執行情形報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「董事選任辦法」部分條文案。

(3)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。

(5)修正「資金貸與及背書保證處理程序辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權事項：

依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間

自109年4月13日起至109年4月22日16時止，受理處所為本公司

財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。

(2)公司債停止轉換及員工認股權停止行使期間：自109/04/14至109/06/12。