個股：松上(6156)決議即日起至5/17買回4,000張庫藏股，每股區間7～17元

公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:109/03/17

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):321,671,811

5.預定買回之期間:109/03/18～109/05/17

6.預定買回之數量(股):4,000,000

7.買回區間價格(元):7.00～17.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.91

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：擬執行買回本公司庫藏股並辦理註銷案，提請 討論。

說 明：

(ㄧ)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八條之

二第一項第三款規定，擬買回本公司股份，以供辦理註銷股份之用途。

(二)本次買回庫藏股之相關事項如下：

(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣321,671,811元

(4)預定買回之期間與數量：自109年3月18日至109年5月17日止，買回數量4,000,000股

(5)買回之區間價格：每股新台幣7元至17元間，若當公司股價低於所定區間價格下限時，將

繼續執行買回股份。

(6)買回方式：自櫃檯買賣市場買回。

(7)證券商對買回股份價格合理性評估意見書，請詳【附件】

(三)本次買回本公司股份佔本公司已發行股份約4.91%，並且本次買回公司股份已考慮公司

財務狀況，不影響公司資本之維持。

(四)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定，同意出具之聲明書，請詳【附

件】。

(五)於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫

藏股買回等事宜。

決 議：經全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

松上電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年3月17日第十四屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份4,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.91%，且買回股份所需金額上限

僅占本公司流動資產之百分之2.44%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份

之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此

聲明。

松上電子股份有限公司

負責人：包仁志

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

松上電子股份有限公司所訂股份買回區間價格7元至17元，落於規定之買回區間價格上限及

下限內，經台新綜合證券股份有限公司核算其引用之依據尚無不符，松上公司所訂股份買回

區間價格應屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無