個股：東洋(4105)董事會決議，109/6/12召開股東常會

編輯部

公告召開本公司109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本公司訂於109年4月6日起至109年4月16日止，受理持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於109年

4月16日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理

處所：台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，電話：(02)2652-5999。其他

未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

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