個股：東哥遊艇(8478)董事會決議，109/6/22召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(高雄市前鎮區金福路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一Ｏ八年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一Ｏ八年度決算表冊報告。

(3)民國一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)民國一Ｏ八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。

(3)修訂「背書保證之管理辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(6)本公司擬辦理現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如後:

受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

受理期間:109年4月16日至109年4月27日17時前止

受理處所:本公司投資人關係部(高雄巿前鎮區金福路1號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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