個股：東和鋼鐵(2006)董事會擬訂5/19召開109年股東常會，將全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:108/12/31

2.公司名稱:東和鋼鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:108/12/31

(2)股東會召開日期:109/05/19

(本日期視109年1月3日登記成功後，再行辦理公告)。

(3)股東會召開地點:

a.苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。

b.時間：早上9時30分。

(4)召集事由一、報告事項:

a.108年度營業報告。

b.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

c.108年度盈餘分配案。

d.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

e.獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

f.108年度資產減損情形報告。

g.108年度董事會績效評估報告。

h.修正「誠信經營守則」報告。

i.對其他企業背書保證情形報告。

j.對其他企業資金貸與情形報告。

k.可轉換公司債執行情形報告。

(5)召集事由二、承認事項:承認108年度營業報告書及財務報表案。

(6)召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

(7)召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

(8)召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(9)召集事由六、臨時動議:無。

(10)停止過戶起始日期:109/03/21

(11)停止過戶截止日期:109/05/19

(12)其他應敘明事項:

a.開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規

定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，

本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。

b.可轉換公司債停止轉換(過戶)起訖日期：109/03/21-109/05/19

c.本次股東會得以電子方式行使表決權。