個股:東元(1504)董事會決議,109/5/11召開股東常會

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/11

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一0八年度營業報告

(二) 一0八年度審計委員會審查報告

(三) 一0八年度員工及董事酬勞分派情形

(四) 修正「公司治理實務守則」報告

(五) 修正「誠信經營守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一0八年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項: 無

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期:109/03/13

11.停止過戶截止日期:109/05/11

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續

,提案期間為109/02/25(二)至109/03/06(五)上午九時止。

2.受理前項作業之處所為本公司股務代理機構;台新銀行股務代理部

﹝地址:104台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125﹞。