個股：朋程(8255)董事會決議，109/5/27召開股東常會

朋程科技董事會決議召開股東會召開地點

及停止過戶期間資訊

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○八年度盈餘分派案。

(2)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，股東提案受理期間自109年3月20日至109年3月30日止，

受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日至

109年5月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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