個股：曜越(3540)董事會決議，109/6/11召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)108年度盈餘分派情形報告。

(4)108年度背書保證情形報告。

(5)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(6)109年買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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