個股：曜亞(4138)董事會決議，109/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況及一○九年營業計畫報告。

(2)審計委員會一○八年度查核報告書。

(3)背書保證情形。

(4)大陸投資情形。

(5)一○八年度員工及董事酬勞分配案。

(6)「誠信經營守則」、「董事會議事規則」

及「道德行為準則」部份條文修訂案報告。

(7)一○八年度現金股利配發報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程部份條文修訂案。

(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(3)董事之競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權之規定：

a.受理提案期間：109年4月13日起至109年4月23日下午5時止。

b.受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號

4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前，

並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。