個股：智捷(8176)董事會決議，109/5/29召開股東常會

董事會決議於109/05/29召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區展業一路2號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書

(2)108年度審計委員會查核報告書

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)修正「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除法人董事之代表人競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

受理股東以書面或電子方式提案相關事項如下：

提案方式：(1)以一項為限(2)以三百字為限(含標點符號)。

受理期間：109年3月27日～109年4月6日。

受理處所：本公司(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。

有關提案提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。