個股：智冠(5478)董事會決議，109/6/18召開股東常會

編輯部

董事會決議召開股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人審查108年度決算表冊報告。

3.108年度董事監察人及員工酬勞分配報告。

4.修訂公司治理實務守則案。

5.修訂誠信經營守則案。

6.修訂企業社會責任實務守則案。

7.買回公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度決算表冊案。

2.本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂股東會議事規則案。

2.修訂董事及監察人選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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