個股：晶相光(3530)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室

4.召集事由一、報告事項:

a.108年度營業報告。

b.108年度審計委員會查核報告書。

c.108年度員工及董事酬勞分配報告。

d.修訂本公司「公司治理守則」報告。

e.修訂本公司「誠信經營守則」報告。

f.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

g.庫藏股買回情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.108年度營業報告書及財務報表案。

b.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.「公司章程」修訂案。

b.「資金貸與他人作業程序」修訂案。

c.「背書保證作業程序」修訂案。

d.「股東會議事規則」修訂案。

e.「董事選任程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無。