個股：晶宏(3141)董事會決議，109/06/10召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/14

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度決算表冊案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂『股東會議事規則』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待下次董事會通過。

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自109年04月01日起至109年04月13日16時止。

(2)受理股東提案處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。

(3)股東如於受理期間提出議案，將依公司法相關規定辦理之。