個股：晟楠(3631)董事會決議，109/6/19召開股東常會

編輯部

晟楠董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人審查108年度營業報告書及財務報表。

3.修訂「董事會議事辦法」。

4.修訂「公司治理實務守則」。

5.修訂「社會責任實務守則」。

6.修訂「公司誠信經營守則」。

7.修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」。

2.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前

之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及

及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自109年4月10

日至109年4月20日下午五點整止，受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。

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