個股：晉椿(2064)決議12/13起至1/10買回700張庫藏股，每股區間11～17元

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

1.董事會決議日期:108/11/13

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):513,275

5.預定買回之期間:108/12/13～109/01/10

6.預定買回之數量(股):700,000

7.買回區間價格(元):11.00～17.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.00

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

108/11/13同時申報庫藏股買回目的為轉讓股份予員工300,000股故尚未執行完畢

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

108年第5次董事會議紀錄

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回並辦理銷除股份，

提請討論案。

說 明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，預計實施庫藏股買回，計畫

於董事會決議通過後自證券市場買回普通股，作為註銷股份之用。

二、茲將本公司應公告及申報事項說明如下：

(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣 513,275,000 元整。

(四)預定買回期間：自108年 12月 13日至 109年 1月 10日止。

(五)預定買回數量：預計買回股數共計 700,000 股。

(六)買回之區間價格：每股單價在新台幣 11元至 17元之間，但公司股價

低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(七)買回之方式：自集中交易市場買回。

(八)本公司董事會聲明，本次買回公司股份僅佔本公司實收資本額1.00%，

不足以影響公司財務狀況及資本之維持，聲明書詳如附件三。

二、擬依規定於董事會通過後公告，並向主管機關申報。

三、本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之，謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，除歐仲軒董事認為股數不高，效果有限故

予以反對，其餘董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

晉椿工業股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經108年度第四屆第五次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自108年12月13日起至109年1月10日止於集中交易市場買回本公司股份

700,000股，以維護公司信用及股東權益。

二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之1.00%，且買回股份所需金額上限僅佔本

公司流動資產之0.84%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事共7人，1人反對，其餘6人均同

意本聲明書之內容，併此聲明。

晉椿工業股份有限公司

董事長：陳 譽

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經群益金鼎證券股份有限公司出具「證券承銷商對買回股票價格之合理性評估意

見」，認為晉椿工業股份有限公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通

股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影

響。

18.其他證期局所規定之事項:

無