個股：昇陽(3266)董事會決議，109/6/10召開股東常會

編輯部

公告本公司召開109年度股東常會

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業概況報告

(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 修正董事會議事規範報告

(5) 修正誠信經營作業程序及行為指南報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認108年度營業報告書及決算表冊

(2) 承認108年度盈餘分配

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正股東會議事規則

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案，本公司將於109年4月1日起至109年4月13日止受理股東之提案，受理處所：

台北市大安區忠孝東路四段289號12樓。

(2)依臺灣證券交易所109.3.18臺證上一字第1090004430號函，本公司如因疫情影

響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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