個股：昇達科(3491)董事會決議，109/6/19召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)一Ｏ八年度營業報告。

(3)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告。

(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ八年度決算表冊案。

(2)承認一Ｏ八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

(2)討論「股東會議事規則」修訂案。

(3)討論解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開

前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、

受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

1、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）

2、受理提案期間：109年4月13日至109年4月23日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）