個股：新鋼(2032)董事會決議，109/6/12召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人查核108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度盈餘分配案。

(4)108年度董監酬勞、員工酬勞分配情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次109年度股東常會之議案。

提案期間為109年04月06日起至109年04月16日止，

受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月13日至

109年06月09日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。