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個股:新纖(1409)董事會決議,109/5/28召開股東常會,擬改選董事及獨立董事

2020/01/17 17:11 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段

123號16樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)審計委員會民國一○八年度財務決算表冊查核報告。

(3)民國一○八年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)本公司對外背書保證辦理情況報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書暨財務報表,提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制,

提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第十八屆董事及獨立董事案,提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

開會時間為109年5月28日(星期四)上午九時正;有關

本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。

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