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個股:揚明光(3504)董事會決議,109/06/12召開股東常會

2020/02/15 10:26 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/14

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:

台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)

4.召集事由一、報告事項:

一、民國一○八年度營業報告書。

二、民國一○八年度審計委員會查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

一、民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

二、民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、解除董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

一.本公司民國一○八年之盈餘分派內容將於股東常會開會前40天另行公告。

二.受理股東提案說明事項如下:

依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國109年4月1日至民國

109年4月14日受理股東提案申請,凡有意提案之股東務請於民國109年4月

14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。

受理提案處所:新竹科學園區新安路7號(本公司財務部)。

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