個股：拓凱(4536)董事會決議，109/5/27召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 民國108年度營業報告。

(二) 審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。

(三) 民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司【章程】部份條文修正案。

(二) 本公司【背書保證作業程序】部份條文修正案。

(三) 本公司【資金貸與他人作業程序】部份條文修正案。

(四) 本公司【股東會議事規則】部份條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於109/03/20至109/03/30下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1

及192條之1規定辦理提案或提名手續。

受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務部(台中市南屯區工業區20路18號)

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:109/4/25～109/5/24止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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