個股：承業醫(4164)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。

(3)本公司民國108年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。

(4)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司民國108年度背書保證辦理情形報告。

(6)本公司修訂「第一次買回股份轉讓予員工辦法」報告。

(7)本公司民國108年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。

(8)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)依公司法第172-1條及第192-1條之規定，自民國109年4月7日起至民國109年4月17日

止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東以書面方式提案及董事候選人提名。受理處所：台北市長春路380號5樓財會部。

(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。