個股:慶騰(4534)董事會決議,109/6/24召開股東常會,擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)本公司第四次買回股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則」並更改準則名稱為「董事(含獨立董事)

及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。。

9.召集事由六、臨時動議:尚未知。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整;受理股東報到時間:9時30分。