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個股:慧洋-KY(2637)董事會決議,109/5/22召開股東常會

2020/01/20 16:32 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/01/20

2.股東會召開日期:109/05/22

3.股東會召開地點:

台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-亞歷山大廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業狀況報告

(2)2019年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告

(4)2019年度董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2019年度決算表冊案

6.召集事由三、討論事項:另行公告

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/24

11.停止過戶截止日期:109/05/22

12.其他應敘明事項:

本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。

電子投票期間:109年4月22日-109年5月19日。

債券停止受理轉換登記期間:109年03月24日至109年05月22日止。

債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(109年03月24日)

之前一營業日前(109年03月20日)向往來證券商辦理轉換手續。

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