個股:志超(8213)董事會決議,109/6/11召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓

(平鎮工業區管理中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

(6)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(7)買回庫藏股執行報告。

(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

(9)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1條規定,受理股東提案期間及場所:

受理期間:自109年4月6日起至109年4月15日止。

受理場所:桃園市平鎮區平鎮工業區工業二路12號。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,

(4月30日前)檢附相關資料送達本公司(地址:桃園市平鎮區工業二路12號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自109年5月12日至109年6月

8日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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