個股:德律(3030)決議即日起至5/22買回1萬張庫藏股,每股29.30~74.90元

編輯部

本公司董事會通過買回公司股份

1.董事會決議日期:109/03/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,240,759,206

5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/22

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):29.30~74.90,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.23

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

德律科技股份有限公司一百零九年第二次董事會議事錄

時間:中華民國一百零九年三月二十日(星期五) 下午四點三十分

地點:德律科技股份有限公司台北總公司七樓大會議室

主席:陳董事長 玠源 記錄:陳冠元

出席:董 事:陳玠源、范光照、林江淮、蔡明銓、

德鴻投資股份有限公司(代表人:傅楸善)

獨立董事:陳美靜、陳亮嘉

實際出席董事計7人;委託出席董事計0人;請假董事計0人;

缺席董事:陳錦隆、傅幼軒計2人

列席:財務經理:陳冠元

主席致詞

壹、 報告事項:

1.上次董事會會議紀錄及執行情形報告:

一○九年度第一次董事會議事錄於109年2月27日以電子郵件方式送呈予各位董事,其議案

均依董事會決議結果執行。

貳、 討論事項:

(一)上次會議保留之討論事項:無。

(二)本次會議討論事項:

案由一:本公司「一百九年第一次買回本公司股份(庫藏股)」案,提請 討論。

說明:

1.依據「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

2.本公司為維護公司信用及股東權益,擬自台灣證券交易所買進本公司股份,相關事項如

下:

(1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。買回之股份將辦理銷除。

(2)買回股份之種類:普通股。

(3)買回股份之總金額上限:新台幣2,240,759仟元。

(4)預定買回之期間與數量:自109年3月23日起至109年5月22日止。預計買回10,000,00股,

佔本公司已發行股份(236,216,000股)之4.23%。

(5)買回之區間價格:新台幣29.3元至74.9元,惟若買回期間內,本公司股價低於其所定買

回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。

(6)買回之方式:自集中交易市場買回。

3.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之4.23%,不影響公司資本之維持,且本次買

回本公司股份業已考慮公司財務狀況,謹擬訂聲明書,請詳附件一。

4.會計師對買回股份價格之合理性評估意見詳如附件二。

5.於相關法令許可範圍內,擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報、進行所有與上

述買回相關之交易及簽署所有相關文件等事宜。

決議:經全體出席董事無異議照案通過。

參、 臨時動議: 無

肆、 散會

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

德律股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一百零九年三月二十日(第八屆第十五次)董事會三分之二以上董事之出席

及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處

所﹚買回本公司股份10,000,000股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之4.23%,茲聲明本公司董事會已考慮公司

司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人同意本聲明書之內容,併此

聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依本會計師之意見,德律科技股份有限公司本次預計買回股份價格區間介於法令規定

每股單價新台幣29.3元至74.9元之間,業已符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」

暨「庫藏股疑義問答彙整版」之上下限規定。又德律科技股份有限公司本次預計買回股份所

需金額依上下限計算,對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、歸屬於母公司業主之

權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況,並未產生重大影響或變動。

18.其他證期局所規定之事項:

前述之NT$ 2,240,759仟元係法定買回股份總金額上限。

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