個股:彰銀(2801)董事會決議,109/6/19召開股東常會,擬選舉第26屆董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業概況。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊經過。

(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報告,請承認案。

(2)本公司108年度盈餘分派,請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司章程修正案。

(3)解除本公司第26屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第26屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)108年度盈餘分派內容經董事會決議後,於股東常會40日前另行公告。

(2)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向

本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於109年3月24日起至109年4月10日止(以109

年4月10日17時前寄(送)達受理處所者為準)受理股東之提案,受理處所:彰化商業

銀行股份有限公司(地址:臺北市中山北路2段57號2樓秘書處投資人關係科;電子

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郵件信箱:chb2020@chb.com.tw)。

(3)依據公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以

書面向本公司提名董事候選人名單。本公司擬訂於109年3月24日起至109年4月10日止

(以109年4月10日17時前寄(送)達受理處所者為準)受理股東之提名,受理處所:彰

化商業銀行股份有限公司(地址:臺北市中山北路2段57號2樓秘書處投資人關係科)。

(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%

者,自持有之日起10日內,應向金融監督管理委員會申報,並副知本公司;持股超

過5%後累積增減逾1%者,亦同。

(5)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

10%、25%或50%者,均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准,並副知本公司。

(6)本公司如為因應新型冠狀病毒肺炎疫情,致影響股東會相關事項須變更時,將另行

公告。