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個股:廣運(6125)決議即日起至11/8買回2,000張庫藏股,每股區間12∼23元

2019/09/10 07:10 財訊快報 編輯部

公告董事會決議108年度第二次申請買回本公司庫藏股

1.董事會決議日期:108/09/09

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,509,376,969

5.預定買回之期間:108/09/10∼108/11/08

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):12.00∼23.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.80

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:108/05/09 ∼ 108/07/08 、預定買回股數(股):3000000 、實際已

買回股數(股):2823000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):94.00

(2)實際買回股份期間:107/10/08 ∼ 107/12/03 、預定買回股數(股):5000000 、實際已

買回股數(股):2778000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):56.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

107/10/08∼107/12/03買回公司股份2,778,000股與108/05/09∼108/07/08買回公司股份

2,823,000股,已全數轉讓員工完成。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

業經108年9月9日董事會決議通過

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股,應自買回之日起五年內全數轉讓,逾期未轉讓部

份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

廣運機械工程股份有限公司

庫藏股轉讓員工辦法

第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一

款及行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦

法」等有關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法,本公司買回股份(以下稱庫藏股)轉讓

予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

第二條︰本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股,其權利義務除本辦法另有規定者外,與原

有已發行之股份相同。

第三條:庫藏股轉讓期間依法以自買回股份之日起五年為限,得一次或分次轉讓予員工。各

次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,授權董事長另行訂定。

第四條:凡於認股基準日前到職或本公司直接及間接持股50%以上海內外子公司,且其前一

年度及當年度未觸犯本公司「工作規則」遭受處分者之全職員工,均得享有認購庫藏股之權

利。

第五條:員工可認購之庫藏股數額,公司得依員工之職位、服務年資及績效表現等三種類別

核計;各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項,

授權董事長依相關規定另行核定。

第六條:員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,以棄權論;認購不足之餘額,由董事長

另洽其他員工認購之。

第七條:庫藏股轉讓依下列程序辦理:

一、依董事會之決議,公告、申報並於期限內買回庫藏股。

二、訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間等作業事項。

三、辦理股票轉讓過戶登記。

第八條:庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格,惟在轉讓前,

如遇有公司已發行之普通股股份增加,得按發行股份增加比率調整之。

第八條之一:若以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,依本公司章程規定,應於轉讓

前,提經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二

以上之同意,並應於該次股東會召集事由列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第

10條之1規定事項後辦理。

第九條:庫藏股轉讓予認購之員工,公司應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作業。

第十條:本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股,應自買回之日起五年內全數轉讓,逾期

未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條:本辦法經董事會決議通過並得報經董事會決議修訂。

第十二條:本辦法訂定於民國108年9月9日。

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

廣運機械工程股份有限公司

聲明書

日期:108年9月9日

一、本公司經108年9月9日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意

通過,自108年9月10日起至108年11月8日止,於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公

司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之0.8%,且買回股份所需金額上限僅占本公

司108年6月30日經會計師核閱合併資產負債表中,流動資產之0.7%,茲聲明本公司董事會已

考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人均同意本聲明書之內容,併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司證券承銷商認為,本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合理,其決策過程

具合法性,而買回普通股份數量及價格區間,主要係造成現金流出,以該公司帳上現金餘額

足以支應該項支出,本次買回後對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬

率、流動比率及速動比率之影響有限,尚不致對該公司之財務狀況產生重大之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

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